Город

Монако демонстрирует решимость после включения княжества в финансовый наблюдательный список ЕС

App.author_image
by Natalia Bezruk Senior Contributor
June 18, 2025
Монако демонстрирует решимость после включения княжества в финансовый наблюдательный список ЕС

После недавнего решения Европейской комиссии включить Княжество Монако в список стран с высоким уровнем риска по отмыванию денег княжество вновь подтвердило приверженность прозрачности и реформам. Этот шаг, хоть и не стал неожиданностью, обусловлен процедурным следованием ЕС рекомендациям FATF, в серый список которой Монако было внесено в середине 2024 года.

Правительство Монако подчеркнуло, что включение в список не является окончательным и может быть пересмотрено Европейским парламентом или Советом. Официальные лица отметили, что это решение носит процедурный характер и не является наказанием, отражая автоматическое применение ЕС стандартов FATF к собственным критериям.

Несмотря на это, прогресс Монако в сфере финансового надзора остаётся значительным. MONEYVAL, европейский орган, оценивающий меры по противодействию отмыванию средств, подтвердил в конце 2024 года, что княжество соответствует 39 из 40 рекомендаций. Этот результат демонстрирует сосредоточенную работу правительства по выполнению международных требований.

Следующим ключевым этапом станет пленарное заседание FATF и MONEYVAL в Страсбурге, на котором Монако намерено представить доказательства продолжающегося прогресса и подтвердить цель выхода из серого списка к июню 2026 года.

Президент Национального совета Томас Бреццо также выразил поддержку, отметив единство институтов Монако в продвижении законодательных инициатив и реформ, направленных на укрепление систем AML/CFT (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма).

Бреццо подчеркнул важную роль местного бизнеса, отмечая его вклад в соблюдение стандартов в условиях растущих международных требований.

По мере ускорения законодательной работы Монако сохраняет сосредоточенность на выполнении международных обязательств, одновременно поддерживая долгосрочную репутацию безопасного и авторитетного финансового центра в Европе.


author_image

Natalia Bezruk

Senior Contributor

The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and do not necessarily reflect those of MonacoVoice™

Disclosure: Monaco Voice enhances the editing process with the help of carefully selected AI tools. These tools provide valuable support without taking over the editing process completely, ensuring that the final product is the result of human creativity and expertise augmented by the benefits of enhanced technology. This article is protected under the copyright of Monaco Voice. Unauthorized reprinting, republishing, or rewriting of this content is strictly prohibited without explicit permission from Monaco Voice. Quotations from this material are permissible provided that a direct link to the full article on Monaco Voice is included.