После недавнего решения Европейской комиссии включить Княжество Монако в список стран с высоким уровнем риска по отмыванию денег княжество вновь подтвердило приверженность прозрачности и реформам. Этот шаг, хоть и не стал неожиданностью, обусловлен процедурным следованием ЕС рекомендациям FATF, в серый список которой Монако было внесено в середине 2024 года.
Правительство Монако подчеркнуло, что включение в список не является окончательным и может быть пересмотрено Европейским парламентом или Советом. Официальные лица отметили, что это решение носит процедурный характер и не является наказанием, отражая автоматическое применение ЕС стандартов FATF к собственным критериям.
Несмотря на это, прогресс Монако в сфере финансового надзора остаётся значительным. MONEYVAL, европейский орган, оценивающий меры по противодействию отмыванию средств, подтвердил в конце 2024 года, что княжество соответствует 39 из 40 рекомендаций. Этот результат демонстрирует сосредоточенную работу правительства по выполнению международных требований.
Следующим ключевым этапом станет пленарное заседание FATF и MONEYVAL в Страсбурге, на котором Монако намерено представить доказательства продолжающегося прогресса и подтвердить цель выхода из серого списка к июню 2026 года.
Президент Национального совета Томас Бреццо также выразил поддержку, отметив единство институтов Монако в продвижении законодательных инициатив и реформ, направленных на укрепление систем AML/CFT (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма).
Бреццо подчеркнул важную роль местного бизнеса, отмечая его вклад в соблюдение стандартов в условиях растущих международных требований.
По мере ускорения законодательной работы Монако сохраняет сосредоточенность на выполнении международных обязательств, одновременно поддерживая долгосрочную репутацию безопасного и авторитетного финансового центра в Европе.